Бизнесмен с неотличимой от имени фамилией Платон прославился как создатель едва ли не крупнейшей на территории бывшего СССР "прачечной" . Роль главной "стиральной машины" в этой схеме выполнял малоизвестный Moldinconbank (Молдова). Через это мутное финансовое учреждение в России за последние годы отмыли столько денег, что эти суммы даже не снились ранее традиционным "отмывочным" в странах Балтии. Когда всплыли цифры "отмыва" - небольшая Молдова была просто шокирована тем фактом, что через этот банк проходили суммы, большие бюджета всей страны. Бизнес был настолько успешным, что его основоположник вскоре занял почетное 6-е место в списке миллионеров Молдовы (в этом ключе быть "шестеркой" вовсе не стыдно). Впрочем г-н Платон мог претендовать также на российские и украинские рейтинги как тройной гражданин - помимо молдавского он успел обзавестись российским и украинскими паспортами.
В проделках Moldinconbankа в 2010-2013 годах участвовали молдавские судьи, российские, украинские и офшорные компании. А в связи со "схемой" всплывали имена таких известных личностей, как Игорь Путин (кузен президента России) и Елена Батурина.
Сам Вячеслав Платон успел засветиться в масштабном жульничестве еще до создания отмывочной империи. Перед тем, как взяться за "стирку" г-н Платон успел засветиться, выбивая с помощью ручных молдавских судов деньги с украинских энергетиков, а также продавая доверчивым киевлянам несуществующую недвижимость.
25 июля этого года Вячеслав Платон был задержан в Киеве сотрудниками Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины. Согласно официальному сообщению украинской генпрокуратуры, задержание произошло с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдову. Вскоре жулика оперативно передали в раскрытые объятия Кишинева.
Казалось бы справедливость восторжествовала и можно ждать решения суда, который вынесет международному аферисту справедливый приговор. Но экстрадиция стала прелюдией до очередного скандала.
Как сообщает "Ъ", в Молдове разгорается скандал, который может затмить начавшуюся президентскую гонку и доставить немало проблем местным, а заодно и украинским властям. Речь идет о суде над вышеупомянутым бизнесменом Вячеславом Платоном. Оказавшись на родине, господин Платон немедленно заговорил, и его показания о причастности влиятельных молдавских политиков к финансовым махинациям стали сенсацией.
"Вы неудачную фигуру выбрали. Реально неудачную. Ну выбрали бы какого-то Васю, Петю. Но не надо было меня!" - заявил Вячеслав Платон судьям и прокурорам на заседании Апелляционной палаты Кишинева. На нем рассматривалось ходатайство адвокатов, настаивавших на освобождении господина Платона из-под ареста.
По запросу прокурора Андрея Бэешу, суд был закрытым, и прессу на него не пустили. Тем не менее в СМИ появилась получасовая аудиозапись выступления бизнесмена. На ней он рассказывает, какое отношение к банковским аферам последних лет, включая кражу злополучного миллиарда (вывод из трех молдавских банков $1 млрд посредством выдачи "плохих" кредитов), имеет молдавский бизнесмен и политик, а также супруг певицы Жасмин Илан Шор , чьи показания и легли в основу дела Платона.
Кроме того, обвиняемый рассказал об интересах на банковском рынке и причастности к сомнительным финансовым операциям самого влиятельного человека в Молдавии - Владимира Плахотнюка, который, не занимая постов во власти и будучи лишь заместителем председателя правящей Демократической партии Молдавии, лично контролирует многие государственные институты, включая прокуратуру, суды и национальный центр по борьбе с коррупцией.
Публикация выступления бизнесмена наделала много шума, и властям пришлось на нее отреагировать. "Этот субъект пытается оправдать совершенное им воровство, приводя громкие имена, максимально используя медиаресурсы, финансируемые им, отвлекая внимание от дел, за которые его судят",- написал приближенный к Владимиру Плахотнюку спикер-демократ Андриан Канду на своей странице в Facebook. В прокуратуре тем временем пообещали изучить показания бизнесмена.
Впрочем, выступление в суде не единственный скандал, который Вячеслав Платон устроил, находясь в кишиневском СИЗО. В конце прошлой недели стало известно, что он намерен принять участие в президентских выборах 30 октября как независимый кандидат - соответствующее заявление от него поступило в ЦИК.
По молдавским законам, если находящийся под арестом человек зарегистрирован кандидатом, его должны выпустить, чтобы предоставить равные возможности участия в гонке. В 2014 году этим правом воспользовался вышеупомянутый бизнесмен Илан Шор, который, находясь под арестом, выдвинул свою кандидатуру на пост мэра города Оргеев, был отпущен на свободу и победил. Однако, согласно закону, кандидат должен лично явиться в ЦИК и поставить подпись под некоторыми документами, в том числе о регистрации инициативной группы по сбору подписей. Этого Вячеславу Платону сделать не удалось - департамент пенитенциарных учреждений не привез обвиняемого в Центризбирком, и срок регистрации инициативных групп истек. В итоге ЦИК принял промежуточное решение, сообщив: вопрос регистрации будет рассмотрен на этой неделе. Однако шансы на то, что решение будет в пользу обвиняемого, невелики. Адвокат Анна Урсаки, представляющая интересы господина Платона, полагает: власти сделают все возможное, чтобы ее подзащитный не оказался на свободе, ведь в таком случае он получит прямой доступ к СМИ и продолжит выступать с разоблачениями.
Еще одна скандальная история, которая раскручивается защитой Вячеслава Платона, связана с его украинским гражданством. Во время ареста бизнесмена в Киеве 25 июля у него был обнаружен паспорт гражданина Украины на имя Вячеслава Кобалева (фамилия бывшей жены господина Платона). Украинские власти сначала заявили, что паспорт фальшивый, а потом сообщили: гражданство получено без соблюдения необходимых процедур. Главным их аргументом стало отсутствие в архиве формы, которую следовало заполнить при оформлении паспорта.
Адвокаты, в числе которых защищавший украинскую летчицу и депутата Верховной Рады Надежду Савченко Илья Новиков, настаивают на том, что господин Платон - гражданин Украины, а значит, украинские власти создали опасный прецедент. По словам господина Новикова, получается, что одних украинских граждан Киев защищает, а других выдает.
В беседе Илья Новиков обратил внимание и на другие нарушения прав своего клиента. Так, решение об экстрадиции, полученное им от украинского прокурора 29 августа, предусматривает десятидневный срок обжалования, но Вячеслав Платон, как заявил адвокат, оказался в Кишиневе в тот же день. Защита обещает довести дело Платона до Европейского суда по правам человека.
Какие еще громкие фамилии российских, молдавских и украинских политических деятелей и бизнесменов всплывут в ходе скандального судебного разбирательства и какие сенсационные разоблачения прозвучат - можно только догадываться. Ведь услугами молдавской "прачечной" пользовалось немало известных и уважаемых людей.
Молдавский политик, юрист и бизнесмен, бывший депутат парламента Молдовы (с 2009 по 2010). Шестой в списке молдавских миллионеров и в последние годы он был публично обвинён в мошенничестве и экономических преступлениях. Прозван в СМИ «рейдером номер 1 в СНГ». В 1994 стал вице-президентом совета директоров банка «Молдиндконбанк», а потом и вице-президентом совета банка «Инвестприватбанк» (оба молдавские банки).
«Биография»
О самом Вячеславе Платоне известно не так много. Ему 43 года, он уроженец Молдовы. Юрист по образованию. Выпускник Санкт-Петербургского университета МВД России.
«Новости»
СМИ узнали о возможной причастности ФСБ к выводу $22 млрд через Молдавию
Источники агентства утверждают, что ФСБ, стремясь воспрепятствовать проведению расследования об отмывании денег, создает препятствия для въезда молдавских чиновников в Россию. В частности, агентство ссылается на генпрокурора Молдавии Юрия Гарабу, которого якобы долго допрашивали по прилету в московский аэропорт, несмотря на то что он прибыл по официальному приглашению. Он утверждает, что сотрудники таможни задавали ему вопросы, которые «не имеют ничего общего с проверкой документов на границе».
В середине июля 2016 года бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман заявил об отмывании через молдавские банки более $23 млрд российского происхождения. Он отмечал, что Молдавия «негласно стала офшором». Из этих нелегальных сделок, по его словам, выгоду извлекли бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, а также «некоторые влиятельные лица из России, входящие в известный «список Магнитского».
БУНТ В ПРАЧЕЧНОЙ. КАК В МОЛДОВЕ ОТМЫВАЛИ ДЕНЬГИ ПУТИНА И ПОЧЕМУ ИХ ОТОБРАЛИ
Молдавские следователи обнаружили один из «кошельков» Путина. Кошелек небольшой — всего-то на $22 млрд, которые в течение нескольких лет были выведены через Молдову в офшоры. Впрочем, небольшой — это смотря с чем сравнивать. Например, это примерно 20 годовых бюджетов Молдовы. А после аннексии Крыма в США было арестовано порядка $640 млн, принадлежащих лицам, идентифицированным как «друзья Путина».
Суд признал незаконной экстрадицию бизнесмена Платона в Молдову
Апелляционный суд города Киева постановил, что Вячеслав Платон (Кобалев), который сейчас находится в кишиневском СИЗО, был экстрадирован из Украины в Молдову незаконно. Об этом сообщает издание Р .
Вячеслав Платон претендует на контроль над украинской атомной энергетикой
Вышеописанные сложные схемы взыскания денег с «Энергоатома» Вячеслав Платон выстраивал, потому что компания последние четыре года находилась в процедуре банкротства (читай - под мораторием на удовлетворение требований кредиторов). По счастливому стечению обстоятельств 6 декабря Хозяйственный суд Киева прекратил производство по делу о ее банкротстве. Это стало возможным благодаря тому, что атомщики начали погашать 155 млн грн. долгов перед двенадцатью инициирующими кредиторами НАЭК. Среди них - государственное ОАО «Донецкоблэнерго», по заявлению которого 2 декабря 2003 г. и стартовала процедура банкротства, а также ЗАО «Альтаир», ЗАО «Таврида-Центр», ООО «ВВД», ООО «НМП Запорожской АЭС», ОАО «Атомсервис», ЗАО «Элекроюжмонтаж-10», ОАО «Эрко + Запорожье», СП «АМП», ООО «РКМ&Г», ЗАО «Укртатнафта» и КП «Фирма «Тарас». Эти предприятия в течение 2005 г. также обращались в суд с требованием возбудить дело о банкротстве «Энергоатома», но поскольку «Донецкоблэнерго» оказалось первым, их заявления были присоединены к этому судебному процессу.
СМИ: Вячеслав Платон за 12 лет использовал 16 паспортов
Рейдер №1 в СНГ Вячеслав Платон, на которого в Кишинёве заведено уголовное дело за мошенничество в банковской сфере и отмывание денег, последние 12 лет использовал 16 паспортов, по меньшей мере один из которых - фальшивый. Об этом говорится в расследовании Rise.md. Издание уточняет, что восемь паспортов - российские, шесть - молдавских, и два украинских - на имя Вячеслава Кобалева.
В Украине задержан молдавский бизнесмен Вячеслав Платон
В Украине задержан скандальный молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, который подозревается в причастности к крупнейшей банковской афере у себя на родине.
«Генеральную прокуратуру [Молдовы] проинформировали по каналам Интерпола о задержании 25 июля текущего года в Киеве гражданина Вячеслава Платона, которого власти нашей страны объявили в международный розыск. Компетентные украинские органы проинформируют нас о решении судей Украины. В Киеве рассмотрят применение к задержанному превентивной меры — ареста», — цитирует местное издание Publika.md исполняющего обязанности генерального прокурора Молдовы Эдуарда Харунжена.
Апология Платона: Десять лет одного дела
Госпредприятие-оператор украинских АЭС «Энергоатом» проиграл на прошлой неделе в Молдове судебное дело на $23 млн. Дело тянется с начала 2000-ных, и все атаки истца – оффшорки Remington Worldwide Ltd – украинские атомщики успешно отбивали. Не без помощи президента, премьера, Минюста. Пользуясь в большинстве случаев тем, что за оффшоркой стоит одиозная фигура молдовского афериста Вячеслава Платона.
Вячеслав Платон: Мы живем в диктаторском государстве! Так просто меня не выпустят!
Бизнесмен Вячеслав Платон утверждает, что не надеется на освобождение, поскольку диктаторский режим в стране все больше укрепляется.
«Диктатура укрепляется, живём в диктаторском государстве. Так просто меня не выпустят», — заявил он.
Бизнесмен Вячеслав Платон экстрадирован в Молдавию
Бизнесмен Вячеслав Платон, который был задержан на Украине, передан Молдавии. Он был доставлен в Кишинев накануне вечером, следователи уже предъявили бизнесмену обвинения. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Генеральной прокуратуре Молдавии.
Напомним, гражданин Молдавии, Украины и России Вячеслав Платон обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской «краже века» - выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд. По данным «Ъ», интерес к Вячеславу Платону проявляют и российские правоохранители: он попал в их поле зрения в связи с так называемой молдавской схемой вывода из России десятков миллиардов долларов.
Вячеслав Платон заплатил $1 млн, для принятия конгрессом США резолюции против своих земляков?
Молдо-украинско-русский предприниматель с сомнительной репутацией Вячеслав Платон (арестованный в Молдове по подозрению в причастности к отмыванию денег в особо крупных размерах) заплатил $1 млн. для принятия Конгрессом США резолюции против своих же земляков.
Вячеслав Платон остается под арестом еще на 30 суток
Ордер на арест Вячеслава Платона был продлен по ходатайству прокурора еще на 30 дней. Решение было принято в пятницу, 24 февраля, судьями района Буюкань.
Откровение Вячеслава Платона: дело о подкупе депутатов было сфабриковано по заказу Плахотнюка
Дело о подкупе депутатов было сфабриковано по заказу Владимира Плахотнюка, а Виталие Бурлаку и Ирину Баглай осудили несправедливо. Такое заявление Вячеслав Платон сделал украинскому нотариусу еще до ареста. Копию заявления в редакцию CrimeMoldova отправили адвокаты Платона.
Прокурор Бэешу: Платон симулирует болезнь, чтобы затянуть судебные разбирательства
На заседании по делу Вячеслава Платона 15 февраля суд решил удалить Платона из судебного процесса и оштрафовать шесть его адвокатов. По словам прокурора Андрея Бэешу, суд констатировал, что Платон отказывается участвовать в заседаниях, симулируя болезнь, что подтвердили врачи «Скорой помощи». Прокурор утверждает, что Платон и его адвокаты, которые не пришли на заседание, пытаются таким образом затянуть судебные разбирательства.
МВД России и НЦБК Молдовы готовят соглашение о борьбе с легализацией и выводом денег за рубеж
МВД России и Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдовы готовятся подписать соглашение, в котором будут прописаны вопросы противодействия легализации и выводу денежных средств за рубеж. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко.
Вячеслав Платон - конец одной легенды
25 июня в Киеве был задержан гражданин Молдовы Вячеслав Платон. В момент задержания Платон с еще несколькими людьми в спешном порядке паковали документы в принадлежащем ему офисе, расположенном в центре Киева. При себе у него был обнаружен фальшивый паспорт на имя гражданина Украины Вячеслава Кобалева, но с фотографией Вячеслава Платона.
Кто такой Вячеслав Платон
Пока в Молдове набирает обороты предвыборная президентская кампания, в информационном пространстве доминируют новости о судебных заседаниях по делу бизнесмена Вячеслава Платона. Он был экстрадирован из Киева в Кишинев 29 августа, где обвиняется в мошенничестве в банковской сфере и отмывании денег.
Долгое время остававшийся в тени, и лишь изредка всплывающий в новостных лентах, Вячеслав Платон, на этот раз оказался в центре внимания международных СМИ
Изменить размер текста: A A
И не удивительно, задержанного в конце июня в Украине "рейдера номер один" для допроса хотели бы заполучить сразу несколько стран - Молдова , Россия , США , сообщает сайт
Чем обусловлен такой повышенный интерес к этому, как он сам себя называет "простому банковскому консультанту"? Для того, чтобы это понять, нужно рассмотреть саму персону Вячеслава Платона. К сожалению, изучая его историю мы не нашли ни одного упоминания о нем в положительном ключе, поэтому портрет получается несколько мрачный. Что же поделаешь - черными красками не нарисуешь белого лебедя.
Приведем отдельные эпизоды жизненного пути Платона-Кобалева , а читатели сами смогут попытаться из этих отдельных штрихов сложить полный портрет.
Как Платон судей судит
На первый взгляд удивительно, что при таком количестве темных делишек, многие из которых можно найти в открытых источниках, Вячеславу Платону удавалось избегать наказания. Почти все уголовные дела против него рано или поздно были закрыты. Секрет тут прост.
То, как он поступает с непослушными судьями, очень наглядно показывает история судьи Клима, произошедшая в 2013 году.
Началось все с того, что судья Николай Клима не поддержал требование одной украинской фирмы (за которой стоит Платон) о снятии со счета мэрии Кишинева 24-х миллионов леев, по курсу на тот день - почти 2 миллиона долларов.
Попытки решить проблему путем традиционной взятки не прошли, то ли судья был честный, то ли дело настолько было шито белыми нитками, и судья побоялся, что это может ему аукнуться, но важно, что в итоге фирма аффилированная Платону деньги не получила.
Раз не прошло получение нужного судебного решения с помощью денег, у Платона в арсенале были еще масса других способов заставить судью принять решение "правильно". И вот тогда, весной 2013 года, в Кишиневе, на нескольких ключевых перекрестках появились огромные рекламные панно, на которых на фоне россыпи долларовых купюр были изображены двое судей, один из которых был Николай Клима, и все это сопровождалось надписью - "Самые коррумпированные судьи в Молдове".
Естественно, что такое происшествие не могло не иметь последствий. В СМИ поднялся серьезный скандал, а мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, прямо указал на "рейдера номер один" Вячеслава Платона, как на инициатора установки данных панно.
События развивались следующим образом - 15 мая, примерно в 23:30 автомобиль судьи произвел наезд на пешехода и с места аварии скрылся, а ехавшие за ним свидетели сняли все на видео-регистратор, и затем обратились в полицию. Сотрудники инспектората прибывшие домой к судье, обнаружили его машину на парковке во дворе со следами повреждений, а самого судью в состоянии алкогольного опьянения.
Конец карьеры, а может быть и свободной жизни отчетливо замаячили перед судьей. Но, это был не конец истории. Дело в том, что те, кто придумал этот дьявольский план не учли одну вещь. Они все рассчитали, узнали когда судья будет дома в подвыпившем состоянии, нашли машину такого же цвета, изготовили такие же номера, сбили пешехода и засняли все на видео, подослали молодого человека с битой, который помял машину судьи на парковке. Не учли только одного, сосед судьи установил видеокамеру, для наблюдения за своей машиной, машина Клима тоже попадала в кадр, и весь тот злополучный день она оставалась на парковке, включая тот момент, когда на ней с помощью биты делали следы "наезда" на пешехода.
Это случайное видео спасло карьеру и репутацию судьи. Генеральная прокуратура, по запросу руководителя Высшей Судебной палаты, отрыла уголовное дело о запугивании судьи и оказания на него давления в связи с его профессиональной деятельностью.
Позже были задержаны, роль водителя фиктивного автомобиля сыграл адвокат, "жертву" наезда изображал офицер спецподразделения "Фулджер", а "свидетелем" наезда стал старший инспектор уголовной полиции района Рышкань. И только человек придумавший эту операцию остался за кадром и избежал какого-либо наказания.
Как украсть банк
Пока одни бандиты думают, как бы ограбить банк, чтобы быстро и разово разбогатеть, другие думают о том, как украсть сам банк, и регулярно получать от него доход. Конечно же банки не воруются зданиями или хранилищами, банки воруются акциями. Так случилось и с крупнейшим Молдавским банком Moldova Agroindbank (MAIB), который по данным экспертов занимает по объему примерно 1/4 часть всей банковской системы Молдовы.
Естественно, такой лакомый кусочек не может остаться незамеченным. Попытки захватить его продолжаются уже не один год, и захват проводился несколькими волнами. Что интересно, сам Вячеслав Платон, отвечая на обвинения в рейдерских атаках, ответил, что это просто "нормальный корпоративный конфликт".
Атаковали рейдеры MAIB и раньше, но наиболее крупной стала операция осуществленная Платоном в 2011 году. Тогда в результате его действий свои акции потеряли - Factor Banka (Словения ), Venture Holding (Голландия ), Adriatic Fund (Голландия), Druga d.o.o и Logar Milena, которые вошли в число учредителей еще в середине нулевых годов.
Схема был как все, что делает Платон мудра и продумана, но в то же время, как свойственно этому творческому человеку, имела некоторые недоработки. Выглядело это следующим образом - у компаний акционеров MAIB были какие-то долги перед третьими лицами. Собственно были ли долги на самом деле и если были, соответствую ли они заявленным суммам, так и не было установлено, однако на основании этих, якобы существующих долгов, третейский судья из города Санкт-Петербург (Россия) выносит решение об изъятии акций иностранных инвесторов в пользу компании кредитора.
Далее для того, чтобы легализовать данную сделку и придать ей юридическую силу в Молдове, к делу подключается судья из Бендерской апелляционной палаты, расположенной в Каушанах (Молдова), который рассматривает иск и подтверждает решение российского судьи. Интересно, что этот судья в принципе не имел права рассматривать подобное дело, так как оно входит в компетенцию Экономического апелляционного суда.
В результате акции Moldova Agroindbank перешли во владение нескольких новых акционеров.
Но, вроде бы продуманная и безупречная операция неожиданно наткнулась на сопротивление Национального банка Молдовы. Нацбанк блокировал пакеты акций, принадлежащие акционерам - владельцам доли в 39,58%. Интересно, что причиной блокировки акций стали не сомнительные методы их получения, а то, что НБМ увидел в деятельности новых акционеров согласованность, говорящую о том, что за ними стоит одно лицо, что противоречит законодательству Молдовы, запрещающее владение пакетом акций более 5% без разрешения Национального банка.
В итоге, Национальной комиссией по финансовым рынкам было принято решение аннулировать право на эти акции и продать доли принадлежащие 19 владельцам и составляющие в сумме 39,58% капитала банка.
Акции были выставлены на торги, правда пока стало известно (неофициально) имя единственного инвестора пожелавшего их приобрести, им стал 21-летний Егор Платон, сын "рейдера номер один". Как пояснил сам Вячеслав Платон, в одном из интервью, его сын посчитал MAIB привлекательным для инвестиций, поэтому он ему и подарил необходимую для этого сумму.
В свою очередь Егор Платон указал в документах, что для приобретения акций банка он использует 40 миллионов долларов, полученных от отца в качестве подарка. Издание Rise, проводя , пришло к выводу, что средства, полученные в дар Платоном младшим от Платона старшего, - "прошли через сложную схему по отмыванию денег. Ранее та же схема использовалась для секретного перевода $20 млдр. из России в Евросоюз через ряд молдавских банков, в которых Платон фигурировал в качестве акционера."
Вероятность, что Национальный банк Молдовы одобрит покупку крупного пакета акций стратегически важного для Молдовы банка столь сомнительным акционером крайне малы. Но это вовсе не означает, что Рейдер номер один, если снова окажется на свободе, оставит свои попытки и не найдет новых ходов, чтобы атаковать молдавские банки и Moldova Agroindbank в частности.
Погрелся на мирном атоме
Финансовый гений Вячеслава Платона помогает ему заставлять работать на себя не только банки, но и казалось бы предприятия, которые изначально не предназначены для получения прибыли физическими лицами, тем более с иностранным гражданством.
История наживы за счет украинского атомного монополиста тянется с 99-го года. Именно в 99-м небольшая фирма ООО "ВВД" при посредничестве гражданина Молдовы Белопольского О.Б. стала сотрудничать с "Энергатомом". И хотя "ВВД" была небольшой и никому неизвестной фирмой ее хозяева были спрятаны, так как официальным владельцем фирмы являлась оффшорная компания «Gentwin Systems». Само по себе наличие в качестве хозяина фирмы из оффшора не является преступлением, хотя наверное руководству "Энергатома" стоило бы задуматься, по какой причине у их будущего партнера спрятаны настоящие хозяева.
Сделка, которую предложила атомному гиганту фирма "ВВД" была на первый взгляд взаимовыгодной и вполне законной. Согласно заключенному контракту, фирма поставляла Роторы низкого давления (РНД) для турбин, и даже не просила за это деньги, а лишь получала права на долги молдавских потребителей. То есть могла взыскивать деньги с экономических агентов Молдовы, имевших долги перед украинской стороной.
Первая необъяснимая деталь в этом деле - замена бартерной формы расчета на денежную. Как это стало возможно и на каком этапе подписания договора произошла подмена, тем более без согласования с руководством "Энергатома", сейчас уже невозможно восстановить, но после этого в договоре появилась совершенно ясная сумма контракта - 18 миллионов долларов США.
Сторонами контракта являлись "Энергоатом" и «Gentwin Systems», ООО "ВВД" выступала в роли официального посредника. Итоговая сумма сделки выросла за счет добавления оплаты услуг "ВВД" и таможенных сборов и достигла - 98 миллионов гривен. Около 40 миллионов из этой суммы были выплачены согласно обязательств. Но далее стали происходить интересные события.
В 2002 году на предприятии "Энергатом" проходила комплексная проверка оборудования, которая установила, что поставленные ООО "ВВД" четыре РНТ не являются новым и современным оборудованием, а были произведены около десяти лет назад и предназначались для Крымской атомной станции, которую планировали построить еще в советское время, в конце 80-х годов, однако в начале 90-х от этой идеи отказались. В последующие годы гигантские Роторы низкого давления просто валялись под открытым небом в месте планируемой стройки АЭС .
Для того, чтобы реализовать этот хлам, Белопольский вместе со своим компаньоном Вячеславом Платоном, изготовили фальшивые техпаспорта, в которых были указаны ложные данные о годе производства и другие характеристики.
По итогам проверки Энергатом обратился в украинские правоохранительные органы. Однако это не сильно помогло, и обратившаяся в суд фирма "ВВД" выиграла в 2002 году дело и получила постановление суда о взыскании в свою пользу с "Энергатома" 60 миллионов гривен. Киевский апелляционный суд и Высший хозсуд Украины оставили решение в силе.
В результате фирма "ВВД" получила еще 5 миллионов гривен. И только после этого всплыла информация о том, что "Gentwin Systems" была ликвидирована еще в 2001 году. Видимо Платон с компаньонами планировали таким образом замести следы, но слишком поспешили. Далее последовала череда разбирательств в украинских судах различной инстанции. Аферисты задействовали новые фирмы, также зарегистрированные в оффшорах, которым якобы были переданы долговые обязательства уже ликвидированной первоначальной фирмы.
Так продолжалось пока в материалах дела не появилось приложение к контракту, подписанное 12 октября 2001 года, согласно, которому стороны договорились в случае возникновения любых конфликтных ситуаций разрешать их в суде Санкт-Петербурга. Но здесь комбинаторы серьезно прокололись, забыв о том, что фирма Gentwin Systems (Ирландия ), которая якобы подписала данное приложение к контракту, как одна из сторон, на тот момент 12.10.01 уже была ликвидирована.
История с доведением до банкротства украинской атомной монополии затянулась на многие годы и привела к огромным потерям для госпредприятия. В этом деле в полной мере проявился главный талант Платона - уметь договариваться с судьями и решать вопросы в свою пользу.
Платон - заведующий суперпрачечной
В середине 2014 года многие СМИ писали о колоссальной отмывке денег из России, в том числе из бюджетный средств. Речь шла по разным оценками от 18 до 46 миллиардов долларов США. Уникальность ситуации состояла в том, что почти все эти средства были прокачены через Молдавские банки.
Все было обстряпано в стиле "Рейдера номер один" - подложные договора, фирмы однодневки, сомнительные решения судов. В российской прессе схема, в которой техническая часть была продумана Платоном, получила название «Молдавской схемы».
Само существование преступной схемы стало возможно после назначения президентом ОАО "Российские железные дороги" - Владимира Якунина , который вскоре после вступления в должность назначил себе советником Андрея Крапивина. В свою очередь, Крапивин пролоббировал назначение на ключевые посты в РЖД ставленников Солнцевской преступной группировки - Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова .
В схеме "обнала" и отмывки денег были задействованы банки, подконтрольные Крапивину, Ушеровичу и Мареклову - «Интерпрогресс», «СТБ», «Инкредбанк », а также «Балтика », фактически управляемый Солнцевской ОПГ. Однако с 2008 года, правила игры на российском банковском рынке поменялись, и работать через банки РФ становилось все опаснее. Тогда было принято решение задействовать иностранную банковскую систему. И здесь к случаю пришлись два молдаванина, которые давно сотрудничали с "солнцевскими" и гарантировали обеспечение надежной крыши в Молдове.
Платон брал на себя разработку всей схемы отмывки и обнала, плюс обещал оказать влияние на молдавские суды для получения нужных решений.
Правда молдавская сторона в итоге и испортила всю прекрасно продуманную операцию. Крышевавший "солнцевскую" прачечную Влад Филат, видя то, какие фантастические суммы прокачиваются через Молдову, решил, что он тоже может вывести под шумок немного денег. Немного не получилось. Дельцы начали использовать наработанную схему для вывода, но уже молдавских денег.
Таким образом, используя те же маршруты и схемы, придуманные Платоном, из Молдовы был украден примерно один миллиард долларов. И если для России потеря 40 миллиардов хотя и чувствительна, но не смертельна, то для маленькой Молдовы хищение 1 миллиарда привело к настоящему коллапсу. Были закрыты три банка, обвалился лей и в стране начались массовые акции протеста, длившиеся больше года. Ситуацию удалось стабилизировать только к лету 2016 года.
В итоге дела о , в тюрьме оказались экс-премьер Молдовы Влад Филат. Генеральная прокуратура, нашла доказательства участия в банковских аферах Вячеслава Платона и он был объявлен в международный розыск именно по этой причине.
Безусловно, это не полная история действий рейдера №1. Следователи разных стран и журналисты продолжают расследовать бурный трудовой стаж Вячеслава Платона. Нет сомнений, что эти расследования, а также суд, в который он должен попасть в скором времени, вскроют много новых страниц.
Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, обвиняемый в хищении и отмывании денег, в том числе и из банков России, осужден на 18 лет тюрьмы. Такой приговор вынес вчера на закрытом для прессы заседании суд Кишинева, признавший обвиняемого виновным по двум статьям Уголовного кодекса республики - «Мошенничество» и «Отмывание денег».
«Суд постановил приговорить Платона к 18 годам в тюрьме закрытого типа с лишением права занимать определенные должности в течение пять лет», - отмечается в приговоре. Суд также постановил взыскать с него 869,2 млн лей (около $40 млн) и арестовал имущество, доли в компаниях-резидентах, а также банковские счета обвиняемого.
Как приговаривали Вячеслава Платона
Как следует из приговора, кроме тюремного срока с Вячеслава Платона должны взыскать 869,2 млн леев в пользу Banca de Economii за счет имущества, которое ему принадлежит. Речь идет о 63,89% акций Moldindconbank: в документе обозначены 19 физлиц и фирм с долями не более 4,78% из Молдовы, Украины и России. Если акции не будут отчуждены, инициируют эмиссию акций Moldindconbankв пользу Banca de Economii. Речь идет об акциях самого Вячеслава Платона (0,31%), его отца Николая Платона и лиц, о которых практически нет никакой информации. Среди них Артур Мурашкин, Сергей Ткаченко, Юрий Контиевски и другие.
Кроме акций Moldindconbank, в решении говорится об отчуждении активов, средств и акций (83,12%) страховой компании ASITO и компании AllianceInsuranceGroup. Отчуждение коснется 100% доли в двух брокерских компаниях - Broking-VM и Asito-Broker, и 3,7 млн леев средств Moldasig, хранящихся на депозите в Moldova Agroindbank.
Осенью прошлого года админсовет Национальной комиссии по финансовому рынку обязал трех мажоритарных акционеров страховой компании Alliance Insurance Group продать принадлежащие им 87% акций. Речь идет о голландской компании GenerashonFinancial B. V., которой принадлежит 57,04% акций компании, а также английских компаниях Bellefond Invest Limited и Papilon Invest LTD (19,5% и 10,7% соответственно).
Ранее президент Victoriabank Наталья Политова-Кангаш говорила, что за компанией Generashon Financial B. V. стоит бизнесмен Вячеслав Платон. В начале года сняли арест с акций Alliance Insurance Group, однако заблокировали ее счета.
Cреди активов, упомянутых в вердикте, есть две квартиры в столичном секторе Ботаника и средства нескольких компаний, ни в одной из которых Платон не числится учредителем или директором: Factoring International SRL (учредитель и директор Александр Боложук), BN-Proalim(учредитель и директор Юрий Горин), Kotvinvest (Александр Котвицкий), Stock-Trading (Аик Осипов), TotalInternational (Руслан Панченко) и Inamstro (учредители Николае Ионики, Вероника Вережан и Виталие Вережан, директора Николае Ионики и Вадим Крецу).
Без последнего слова
Перед оглашением приговора в суде выступил прокурор Андрей Бэешу, представляющий в деле сторону обвинения, который потребовал приговорить обвиняемого к 23 годам тюрьмы. «Мы приняли в расчет все обстоятельства совершенных преступлений, в том числе отягчающие вину, а также поведение сторон», - отметил прокурор.
Платону отказались предоставить последнее слово, мотивировав это тем, что он «неуважительно вел себя по отношению к судьям». Когда охранники выводили его из зала суда, он крикнул журналистам, что считает суд «цирком Плахотнюка» (Владимир Плахотнюк, один из лидеров правящей Демократической партии Молдовы).
«Посмотрите мне в глаза, господа судьи! Вам не стыдно?! Это не приговор, это политическое судилище, устроенное вашим хозяином — Владом Плахотнюком, место которому, на самом деле — в тюрьме! Это не суд, это зверинец Плахотнюка!», - заявил Платон, обращаясь к судьям.
Вячеслав Платон также проходит по так называемому делу «Ландромат» об отмывании из России в оффшоры через банки Молдавии более $20 млрд. Так, бывший сотрудник Национального центра по борьбе с коррупцией Михаил Гофман ранее рассказал об отмывании свыше $23 млрд. российского происхождения через молдавские банки. В свою очередь в МВД России заявляли о выводе $10,9 млрд. по «молдавской схеме» только в 2015 году.
Платона обвиняют в хищении из обанкротившегося в октябре 2015 года молдавского Banca de Economii («Сберегательный банк») более 800 млн леев (около $40 млн). Обвинения построены на показаниях бывшего руководителя банка, ныне мэра молдавского Оргеева Илана Шора, который также находится под следствием.
Скандал вокруг кражи €1 млрд из этого и других банков в Молдавии разгорелся летом 2015 года. Платона также подозревают в причастности к выводу денег в офшоры из России через молдавские банки в нашумевшем деле, получившем в прессе название «Ландромат».
Защита обжалует приговор
Платон был задержан в Киеве в июле 2016 года по линии Интерпола, спустя несколько часов после объявления его в международный розыск. В Кишинев он был доставлен на частном самолете, который, как утверждает его защита, зафрахтовал Плахотнюк.
Так, адвокат Эдуард Руденко заявил журналистам, что его подзащитный невиновен. «Все адвокаты настаивали на оправдательном решении. По поводу многочисленных нарушений гражданских прав подзащитного уже зарегистрирована жалоба в Европейском суде по правам человека», - отметил Руденко.
По его словам, из показаний на суде очевиден вывод - компании, через которые выводили деньги из молдавских банков, были приписаны Платону, но на самом деле контролировались «группой Илана Шора».
Адвокаты осужденного считают, что такая оперативность говорит о том, что власти Молдавии и Украины действовали согласованно. По их мнению, обвинения в адрес Платона не связаны с разбирательством вокруг кражи из банковской системы страны, а обусловлены другими причинами, в частности политическими. Со своей стороны Платон ранее заявлял журналистам, что за его арестом стоит его бывший партнер по бизнесу Плахотнюк.
Из показаний Платона
По словам Вячеслава Платона, о непосредственном участии Victoriabank в выводе средств из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank и, в конченом итоге, из Нацбанка, ему рассказал приближенный олигарха Плахотнюка бизнесмен Сергей Яралов, а также один из главных обвиняемых в деле о краже миллиарда Илан Шор.
«Именно Victoriabank под руководством Плахотнюка намеренно нарушал все нормативы НБМ, искусственно увеличивая задолженность перед BEM, Banca Socială и Unibank. С этой целью осуществлялись фиктивные перечисления без реальных денежных средств, которые переводились через основной корреспондентский счет, а также ротация денежных средств, которые в итоге возвращались на счета компаний, связанных с участниками мошеннических схем», - заявил Платон.
«Затем, в период между принятием решения о введении наблюдения НБМ за BEM и его публикацией, то есть с 27.11.2014 по 01.12.2014, в пятницу 28.11.2014 руководство НБМ связалось по телефону со всеми финансовыми учреждениями, которые пользовались межбанковскими кредитами BEM, в том числе с теми, у кого срок кредита еще не истек, с требованием о возврате кредитных средств. Все это было задумано с целью сокрытия возврата Victoriabank около 1,8 млрд. искусственной задолженности, созданной вышеупомянутым способом, поскольку они заранее знали, что в итоге НБМ выплатит эти деньги по распоряжению Дорина Драгуцану, а правительство в лице Ю. Лянкэ предоставит государственные гарантии», - подчеркнул Платон.
При этом о самом Вячеславе Платоне известно не так много. Ему 43 года, он уроженец Молдовы. Юрист по образованию. Выпускник Санкт-Петербургского университета МВД России. Трижды женат. Последняя его супруга, Евгения Тульчевская, - Мисс Украина-2009.
RFI: Итак, Инна, кто такой Вячеслав Платон?
Инна Кывыржик: Вячеслав Платон - бизнесмен с достаточно сомнительной репутацией, сам он себя еще называет юристом. Это должность очень ему помогает в его делах. Когда его в чем-то обвиняют, он говорит, что не имеет отношения к тем или иным объектам, которые в итоге становятся мишенью для рейдерских атак или других сомнительных операций. Он говорит, что он выступает только в качестве юриста в том или ином деле.
Почему мы говорим о рейдерских атаках?
Все дело в том, что его в Украине несколько лет назад окрестили рейдером номер один на постсоветском пространстве. Его дело всплыло тогда в украинской прессе в связи с взысканием долгов с крупнейшего национального предприятия, которое занимается атомной энергетикой, «Енергоатом», и вот тогда украинская пресса очень много писала о том, что Платон участвовал во взыскании долгов, что приводило к банкротству предприятия. Сам Вячеслав Платон говорил, что он просто находился в команде юристов.
До сих пор он был мало известен молдавскому обществу. И вот сейчас, несмотря на выдвинутые против него обвинения, несмотря на то, что ранее его имя редко всплывало в прессе, он не воспринимается общественностью как отрицательный персонаж. Вячеслав Платон - он герой или антигерой?
С одной стороны, есть вопросы к тому, как его экстрадировали, к тому, что ему не дали воспользоваться законодательно закрепленным правом на опротестование экстрадиции. Также есть вопросы к тому, почему ранее Вячеслав Платон не привлекался к ответственности. Как минимум, его дело фигурировало в Ландромате - это отмывание денег колоссальной суммы, более 18,5 млрд долларов из России посредством молдавских судов и молдавского Moldinconbank, который ассоциируется с именем Вячеслава Платона.
Да, мы говорили о том, герой он или антигерой.
Вячеслав Платон, его опыт и то, как он работал последние 20 лет, говорят об обратном.
А как он работал последние 20 лет?
Вячеслав Платон на протяжении последних 20 лет работал как на территории России и территории Молдовы, так и на территории Украины. Его имя фигурировало в таких громких делах, как отмывание денег из России. В захвате сомнительным способом акций крупнейших банков Молдовы, Moldovaagroindbank, Banca de economii, к Victoriabank у него был интерес, и он оттуда вышел с достаточно большим скандалом. Его имя фигурировало в крупных сомнительных операциях в Украине с национальной компанией «Енергоатом» и рядом других. Говорят, что у него был интерес к Raiffazen Bank и он участвовал в этом.
Как ему удалось создать образ жертвы? Жертвы, как некоторые говорят, режима Плахотнюка?
На самом деле, Вячеслав Платон очень умеет располагать к себе людей, он достаточно импозантный. В связи с тем, что в Молдове очень многое скрывается, тех, кто хоть что-то говорит, раскрывает какие-то тайны, считают героями, несмотря на то, что за ними темная полоса. Плюс он еще очень много говорит о Владимире Плахотнюке. У Владимира Плахотнюка очень высокий антирейтинг, около 80%. В связи с этим, если что-то и говорится против Плахотнюка, к тому, кто об этом говорит, и тянутся люди.
Какие отношения между этими двумя людьми? Что об этом известно?
Известно то, что в один период времени они работали вместе, сотрудничали в банковской-финансовой области, в частности в Victoriabank, где Владимир Плахотнюк был собственником до 2011–2012 года. После этого акции, по словам руководителя этого банка, перешли Вячеславу Платону. У них были и другие операции на страховом рынке. Но что-то между ними произошло в 2013–2014 году. Что именно произошло, ходят разные слухи. Кто-то говорит, что они не поделили банк, кто-то говорит, что они не поделили активы, кто-то говорит, что Вячеслав Платон не поделился процентом в сомнительных операциях. На самом деле, как оно было, думаю, только они, наверное, знают. И вот тогда, в 2014 году, Вячеслав Платон покинул территорию, и, по его словам, он в Молдову не приезжал, потому что боялся того, что его арестуют.
В тот период времени вы брали у него интервью для издания «Коммерсантъ». Какое впечатление у вас сложилось об этом человеке?
Он достаточно информированный, достаточно образованный, умеет использовать те бреши, которые существуют в государстве, в котором процветает коррупция, хаос, государственные органы не справляются со своими полномочиями и не следуют законодательству. Он достаточно азартен, ему всегда хочется новых впечатлений, эмоций, может быть, поэтому он во всем этом участвует, поэтому он, наверное, в такие авантюры влезает.
Интересы Вячеслава Платона в суде Молдовы представляют сразу несколько адвокатов. Один из них - адвокат украинской летчицы Надежды Савченко, россиянин Илья Новиков.